Gurugram News: 248 करोड़ की जांच में कांडा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड

गुरुग्राम: रियल एस्टेट कंपनी वाटिका से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता और फंड डायवर्जन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े गुरुग्राम के तीन ठिकानों पर तलाशी ली। एजेंसी की टीमों ने कांडा के घर, फार्महाउस और ऑफिस में दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की।

प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई वाटिका के गुरुग्राम स्थित चार प्रोजेक्ट्स से जुड़े मामले में की गई है। सूत्रों के अनुसार, इन परियोजनाओं में करीब 661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। निवेशकों को समय पर कब्जा, रिटर्न, लीज रेंटल और सेल डीड पूरी करने का भरोसा दिए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि तय समय के बावजूद निवेशकों को न तो कब्जा दिया गया और न ही सेल डीड की प्रक्रिया पूरी हुई।

रकम के कथित डायवर्जन की कड़ियां तलाश रहा निदेशालय: जांच का अहम पहलू निवेशकों से जुटाई गई रकम के कथित डायवर्जन से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने में जुटा है कि रकम किन कंपनियों और खातों के जरिए आगे ट्रांसफर हुई तथा कथित लेन-देन का अंतिम लाभार्थी कौन रहा।

तलाशी के दौरान वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी है। जांच एजेंसी इन रिकॉर्ड के आधार पर कथित फंड ट्रेल को जोड़ने का प्रयास कर रही है। आगे संबंधित पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।
वाटिका समूह पहले से जांच के दायरे में वाटिका समूह से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की जांच पहले से जारी है। इससे पहले भी एजेंसी समूह और उससे जुड़े लोगों के परिसरों पर तलाशी की कार्रवाई कर चुकी है। जांच में निवेशकों से जुटाई गई रकम, परियोजनाओं की डिलीवरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

गोपाल कांडा से जुड़े परिसरों पर हुई ताजा तलाशी इसी जांच की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। हालांकि, तलाशी की कार्रवाई अपने आप में किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ आरोप सिद्ध होने का निष्कर्ष नहीं है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी।